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作者: 责任编辑:张彬 2019-04-01 17:05:00 来源: 《内蒙古日报》官微

3月30日早7时20分,经过21个小时的路程,涉嫌新型网络诈骗犯罪的25名嫌疑人从重庆被押解回向记者讲解了这一典型网络诈骗的运转模式。

今年1月29日,昆区公安分局反诈中心接到市民赵某某报案,1月20日通过微信他添加了一名好友,该好友介绍其一同在一个叫“百富环球”的APP上投资,短短数日亏损了81600元,怀疑被骗。

APP截图

昆区公安分局反诈中心当即展开调查,发现赵某某遭遇了典型的网络诈骗。“首先,‘百富环球’APP来源不正规,必须通过微信好友发的链接才能下载,正规平台里找不到。其次,受害人所谓的微信好友,头像和资料看似是一女子,但其实是一男子,完全是虚构的身份和包装的信息。另外,我们调查受害人被骗的资金走向,没有打到交易平台或对公账户,都是进了个人账户。”反诈中心副主任李超介绍。

通过进一步侦查,警方锁定运营这个APP的诈骗窝点在重庆,昆区公安分局副局长雷永军带领反诈中心全员出击。在重庆的调查进展顺利,警方发现这一诈骗团伙藏身于重庆九龙坡区某商城内,包装成一个互联网技术开发及APP制作公司,2018年成立,有严格的管理制度,有老板、股东、部门经理、员工,共计25人。

3月28日,在当地警方配合下,昆区公安分局在重庆九龙坡区一举摧毁了该诈骗窝点,并将该窝点的25名犯罪嫌疑人全部抓获,其中该诈骗团伙的头目是1987年出生的丁某,大多数员工都是九零后。

随着针对嫌疑人的突审和调查的深入,这一网络诈骗的运转模式也逐渐清晰。“他们先通过网络、微信搜集大量个人信息,然后包装成美女帅哥、单身离异女富豪的嫌疑人主动添加受害人好友,之后会按照一套固定话术聊天,以此建立初步信任,话术里包括如何搭讪,怎么取得信任,如何关心别人等,遇到起疑心的,员工还会上报领导,想尽办法继续行骗。”李超介绍,他们还有一个特别的规定,不骗本地人,担心本地人会找上门,或报案后本地警方打击速度比较快。

APP截图

当每个经过细致包装的“美女帅哥”,与受害人建立初步信任后,嫌疑人就会开始下一步行动。“嫌疑人先一点点透露自己在百富环球上炒期货,有亲戚朋友知道内幕,所以挣了不少,还将APP上挣钱的截图发给受害人,受害人相信后,嫌疑人就会主动提出,带受害人挣钱,接着就会将APP链接发过去,指导受害人操作,最初会让受害人挣钱盈利。”李超说,"一般情况下,受害人都会有戒心,起初都是小额投入,一千两千元,但尝到甜头后,就会加大投资,当投入达到5万8万元时,嫌疑人就会做空盘,即所谓的杀猪盘,把受害人当成猪,受害人再买涨时,指数就会掉下来,受害人质疑时,嫌疑人会称是临时变动,到晚上就会通过后台操控,受害人很快就会赔光所有钱。”

具体到包头市这一案例,受害人赵某某当时在“百富环球”APP上买入的产品是燃油宝,一万元起购,手续费300元,第一笔就挣了两千多元,赵某某追加投入,最多时盈利达两万余元。“这时候,嫌疑人就劝说赵某某增加投入,还拿自己举例,称其投了20万元,一次就挣了5万。”李超介绍,之后,赵某某追加投入至8万余元,经过嫌疑人后台操控,8万余元全部赔光。而警方调查发现,所谓的“百富环球”APP,后台都是可操控的,涨跌都由这家公司控制。

记者了解到,目前,25名嫌疑人已全部被刑事拘留,初步涉案金额达百余万元,嫌疑人所有涉案账户已被冻结。此外,警方初步确认该诈骗团伙在全国范围内实施诈骗活动,其他受害人仍在查找中,数量应该不少。对此,昆区公安分局希望下载投资过“百富环球”APP的包头市及周边地区市民可以到昆区公安分局反诈中心报案,同时提醒广大市民,投资理财、网络交易切不要轻信陌生人,轻信这类APP,如果有投资需求,可到正规经营场所咨询。

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